AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo Agrigentino S. C. è indetta in prima convocazione per il 29 Aprile 2022, alle ore 8,30, nella sede legale della società, in Agrigento, via Leonardo Sciascia, n. 210 e - occorrendo - in seconda convocazione per il 30 Aprile 2022, alle ore 10,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative;
- destinazione del risultato di esercizio e delibera in merito ai dividendi degli esercizi 2019 e 2020 non distribuiti;
- informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
- determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
- determinazione dei compensi dell’amministratore con delega al sistema dei controlli interni nonché componente il Comitato per le Operazioni con Soggetti Collegati, e del suo sostituto, e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l’espletamento del mandato;
- polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
- Governo Societario.
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto;
- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;
- elezione:
- dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri.
