Banca di Credito Cooperativo Agrigentino - Società cooperativa
Sede legale in Agrigento, via Leonardo Sciascia, n. 210
Registro Imprese di Agrigento - Codice fiscale n. 02428850842
Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 2024
L’assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo Agrigentino S.C. è indetta, in prima convocazione, per il 29 Aprile 2024, alle ore 08,30, nella sede legale della società, in Agrigento, via Leonardo Sciascia, n. 210 e – occorrendo - in seconda convocazione per il 30 Aprile 2024, alle ore 16,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE STRAORDINARIA
- Modifiche agli articoli nn. 9, 11, 14, 17, 21, 22-bis, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 54 e dei Titoli II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XVI, dello statuto sociale;
- Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro € 8.890.000,00 (ottomilioniottocentonovantamila euro) e, all’effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall’assemblea dei soci in data 16.12.2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
- Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell’Autorità di Vigilanza.
PARTE ORDINARIA
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Destinazione del risultato dell’esercizio 2023;
- Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
- Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell’art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
- Nomina di un componente il Consiglio di amministrazione, in sostituzione dell’esponente cessato dalla carica, ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. per l’esercizio 2024;
- Informativa in merito all’integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
10. Modifiche agli articoli n. 1, 2, 4, 18, 19, 20, 21, 23, 25, e dei Capi I, II, VII, VIII, del Regolamento assembleare ed elettorale.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione della pubblicazione della legge n. 18 del 23 febbraio 2024, di conversione in legge del decreto – legge c.d. “milleproroghe” (D.L. 215/2023), che ha previsto tra l’altro la possibilità, fino al 30 aprile 2024, di tenere le assemblee societarie mediante il conferimento di delega al rappresentante designato (in particolare, l’articolo 3, comma 12 -duodecies del testo del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18, “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” specifica che “Il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 aprile 2024”, secondo quanto stabilito all’articolo 106 del D.L. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci e, quindi, esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, i Signori Soci non devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea stessa.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la Sede sociale, le Filiali della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Inoltre, il Regolamento è pubblicato sul sito internet della banca (www.bccagrigentino.it al seguente link https://static.publisher.iccrea.bcc.it/archivio/290/162176.pdf?d=20220525125922).
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, la Sede distaccata, le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccagrigentino.it, Area Assemblea straordinaria e ordinaria soci 2024, sezione Documenti assembleari), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali a suo tempo assegnate, li può consultare e scaricare per stamparli.
I Soci che, invece, preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione possono farlo accedendo alle sedi della Banca e alle Filiali della stessa.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi ai Preposti delle Sedi e Filiali o chiamando il numero 0922416807.
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il prossimo 19 aprile, vale a dire il 10° giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà fornita entro il 25 aprile, cioè il 3° giorno precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, né per gli argomenti per i quali l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento “Istruzioni operative per l’esercizio del voto tramite il rappresentante designato” pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccagrigentino.it, Area Assemblea straordinaria e ordinaria soci 2024, sezione Documenti assembleari).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, è l’Avv. Davide Ciccarello, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (www.bccagrigentino.it, Area Assemblea straordinaria e ordinaria soci 2024, sezione Documenti assembleari), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
I Soci che, invece, preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione possono farlo accedendo alle sedi della Banca e alle Filiali della stessa.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2024 BCC Agrigentino S.C.”, via L. Sciascia, 210 – 92100 Agrigento, oppure a una qualsiasi delle Sedi e Filiali della Banca, entro le ore 13,00 del 26/04/2024; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00,00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata “davideciccarello@avvocatiagrigento.it”, e in questo caso entro le ore 23,59 del 26/04/2024; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 0922610479 - 3385477851, o via posta elettronica all’indirizzo davideciccarello@avvocatiagrigento.it, anche la Banca al n. 0922416807 nei giorni di apertura degli sportelli, alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate tali modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del terzo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccagrigentino.it, Assemblea straordinaria e ordinaria soci 2024, sezione Documenti assembleari) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Agrigento, lì 15/03/2024
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Angelo Vita
