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12/04/2019 La banca
Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria 2019

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO S.C.

Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 8,00, in prima convocazione, presso la Sede Sociale di Viale Leonardo Sciascia, 158 - Agrigento e per il giorno 19 maggio alle ore 9,30, in seconda convocazione, presso l’Hotel Dioscuri Bay Palace – Lungomare Falcone Borsellino 1 - Agrigento, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Determinazione, ai sensi dell’art.22 dello statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
  3. Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea;
  4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l’espletamento del mandato;
  5. Determinazione dei compensi dell’amministratore indipendente e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l’espletamento del mandato;
  6. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extraprofessionali degli Amministratori e Sindaci e direttore Generale;
  7. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  8. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
  9. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;
  10. Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale conferito alla società K.P.M.G. s.p.a.; conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell’art.45 dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino scritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

N.B.: Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto il socio potrà recarsi presso le Sedi/Filiali Banca nei giorni dal lunedì al venerdì durante le ore di apertura al pubblico degli sportelli

Distinti saluti

 Agrigento, 29/03/2019

         p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

    Ignazio La Porta

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