BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO S.C.

Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 8,00, in prima convocazione, presso la Sede Sociale di Viale Leonardo Sciascia, 158 - Agrigento e per il giorno 19 maggio alle ore 9,30, in seconda convocazione, presso l’Hotel Dioscuri Bay Palace – Lungomare Falcone Borsellino 1 - Agrigento, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione, ai sensi dell’art.22 dello statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
3. Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea;
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l’espletamento del mandato;
5. Determinazione dei compensi dell’amministratore indipendente e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l’espletamento del mandato;
6. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extraprofessionali degli Amministratori e Sindaci e direttore Generale;
7. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
8. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
9. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;
10. Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale conferito alla società K.P.M.G. s.p.a.; conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell’art.45 dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino scritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

N.B.: Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto il socio potrà recarsi presso le Sedi/Filiali Banca nei giorni dal lunedì al venerdì durante le ore di apertura al pubblico degli sportelli

Distinti saluti

 Agrigento, 29/03/2019

         p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

    Ignazio La Porta